| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-05-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DINO POLSKA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. na dzień 26 czerwca 2023 | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd "DINO POLSKA" S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w Krotoszynie, w siedzibie Spółki - sala konferencyjna przy biurach Zarządu Spółki, przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 26.06.2023.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 26.06.2023 | |
| 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA 26.06.2023.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA 26.06.2023 | |
| I. Zalacznik do uchwaly nr 18 6 2023 Statut DINO POLSKA S.A. proponowane brzmienie.pdf | Zalacznik do uchwaly nr 18 6 2023 Statut DINO POLSKA S.A. proponowane brzmienie | |
| II. Statut DINO POLSKA S.A. obecne brzmienie.pdf | Statut DINO POLSKA S.A. obecne brzmienie | |
| Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022.pdf | Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 | |
| Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 _ raport biegłego rewidenta.pdf | Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 _ raport biegłego rewidenta | |
| 1. Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 26.06.2023.pdf | Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 26.06.2023 | |
| 2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A.pdf | 2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A | |
| I. Attachment to resolution No. 18 6 2022 Articles of Association DINO POLSKA SA proposal.pdf | Attachment to resolution No. 18 6 2022 Articles of Association DINO POLSKA SA proposal | |
| II. Articles of Association DINO POLSKA SA current wording.pdf | Articles of Association DINO POLSKA SA current wording | |
| 2022 Remuneration report.pdf | 2022 Remuneration report | |
| 2022 Remuneration report auditors report.pdf | 2022 Remuneration report auditors report | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-05-30 | Izabela Biadała
| Członek Zarządu | | |
| 2023-05-30 | Michał Krauze | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
