| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2022 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2022-04-08 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| DREWEX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Powzięcie informacji dotyczącej poparcia dla propozcyji restrukturyzacyjnych Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd DREWEX Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), powziął informacje o poparciu propozycji układowych oraz planu jej restrukturyzacji przez ponad 66,6% ogółu wierzycieli Spółki.
Zarząd informuje, że jednym z kluczowych elementów restrukturyzacji jest planowane na dzień 29 kwietnia roku na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego ( Uchwała ).
Zarząd Spółki nieustannie bowiem podejmuje działania zmierzające do restrukturyzacji jej zadłużenia i przywrócenia pełnej działalności operacyjnej. Restrukturyzacja zobowiązań Spółki ukierunkowana jest na umożliwienie dłużnikowi wykonania jego zobowiązań i zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak największym wymiarze, a tym samym uchronienie Spółki przed upadłością.
Opierając się na otwartym katalogu sposobów restrukturyzacji zobowiązań dłużnika, które ustawodawca zawarł w art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) w najbliższym okresie wstępnie proponuje się ponadto:
konwersję wszystkich wierzytelności handlowych na akcje Spółki przy czym konwersja może nastąpić po cenie nominalnej akcji z uwzględnieniem planowanego obniżenia kapitału;
rozłożenie na raty wierzytelności, które przysługują Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wobec Spółki.
Dodatkowo Zarząd otrzymał potwierdzenie uzyskania finansowania na przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego oraz związanych z nim działań. Działania te będą w dużej mierze skoncentrowane na:
przygotowaniu i zbadaniu zaległych sprawozdań finansowych oraz ich zatwierdzeniu i opublikowaniu;
wyemitowanie akcji na podstawie układu restrukturyzacyjnego i przeprowadzenie procedury ich dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych;
znalezieniu inwestora z którego pomocą możliwe będzie rozwinięcie działalności operacyjnej Spółki.
Dzięki uzyskanemu poparciu propozycji restrukturyzacyjnych istnieje możliwość zakończenia długiego i skomplikowanego procesu restrukturyzacyjnego Spółki jeszcze w 2022 roku. Pierwszym krokiem podjętym w celu przeprowadzenia procesu restrukturyzacyjnego Spółki powinno być jednak podjęcie Uchwały.
Zarząd wskazuje dodatkowo, iż szczegółowe propozycje układowe oraz plan restrukturyzacyjny zostanie przygotowany i złożony do sądu restrukturyzacyjnego tylko w przypadku podjęcia Uchwały. Przyjęcie Uchwały jest bowiem nieodzownym elementem sprawnego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji Spółki.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-04-08 | Paweł Paluchowski | Prezes | | |
| | | | | |
