| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| EC Będzin SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 czerwca 2024 roku w związku z żądaniem akcjonariusza. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd EC Będzin S.A. (dalej zwanej Spółką lub Emitentem ) informuje, że z uwagi na zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza (Grupę Altum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) żądania rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r. ( ZWZ ) o punkt: Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki (dalej Żądanie ), Zarząd Spółki dokonał odpowiedniej zmiany porządku obrad i przekazuje poniżej aktualny porządek obrad ZWZ, uzupełniony o nowy punkt 17 Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki (w związku z powyższym nastąpiła również zmiana numeracji dotychczasowego punktu 17 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia na punkt 18):
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
6.Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
8.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
10.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
12.Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
a)Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
b)Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023;
c)Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
d)Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.
13.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2023 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.
16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
17.Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
18.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Treść Żądania wraz ze zgłoszonym przez akcjonariusza projektem uchwały (z uzasadnieniem) stanowi załącznik do niniejszego Raportu.
§ 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn.zm.].
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| zgłoszenie dodatkowego punktu na WZA 26.06.2024 r.-sig.pdf | Żądanie Altum | |
| propozycja uchwały WZA ustalaja cej nowe wynagrodzenie dla RN.pdf | Projekt Uchwały | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-06 | Marcin Chodkowski | Prezes Zarządu | | |
| 2024-06-06 | Krystian Ortyl | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
