WZ - wprowadzenie zmian do porządku obrad - komunikat spółki ECC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (eccgames) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		12	/	2023
	Data sporządzenia:		2023-06-02
	Skrócona nazwa emitenta
	ECC GAMES S.A.
	Temat
	Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
	Podstawa prawna
	Inne uregulowania
	Treść raportu:
	Zarząd Emitenta EC C Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent ) informuje, iż w dniu 31 maja 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18 lok. 425 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022; W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta nadają mu następujące brzmienie: Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący: 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022; 8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; 12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wojtaszek Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; 13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; 14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; 15/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 16/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Szwarc-Skudlarskiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; 17/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 18/ podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu 19/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.
	Załączniki
	Plik				Opis
	ZWZ ogłoszenie_zmiana porządku obrad.pdf				Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
	Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia_ zmiana porządku obrad.pdf				Projekty uchwał na ZWZ
	Ogłoszenie o ZWZ fomularz pełnomocnictwa.pdf				Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2023-06-02	Piotr Wątrucki	Prezes Zarządu
	2023-06-02	Jakub Traczyk	Członek Zarządu
	2023-06-02	Marcin Prusaczyk	Członek Zarządu

Nazwa jednostki:	ECC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:	ECC GAMES S.A.
Adres:	Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa
Telefon:	+48 604 588 277
NIP:	525-25-99-944
REGON:	147481416