| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-01-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ED INVEST S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Rejestracja zmiany Statutu Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ED Invest S.A. (Spółka) informuje, że 23 stycznia 2025 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS z 22 stycznia 2025 r., na podstawie którego dokonano rejestracji zmian Statutu Spółki wnikających z Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 listopada 2024 roku.
Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Spółki:
1. § 17 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego): (i) co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (lub inne kryteria niezależności, które je zastąpią), z których jeden powinien pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz (ii) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
2. § 17 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Przy zgłaszaniu kandydatury na członka Rady Nadzorczej, a następnie w uchwale powołującej członka Rady Nadzorczej lub w podjętej bezpośrednio po wyborach osobnej uchwale zaznacza się, że dana osoba spełnia odpowiednie kryteria określone w ust. 2 powyżej.
3. W § 17 dodaje się nowy ust. 4 w następującym brzmieniu:
Wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat na członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia odpowiednie kryteria wskazane w ust. 2 wraz z zobowiązaniem, iż niezwłocznie powiadomi Spółkę o każdym zdarzeniu, które spowoduje niespełnienie przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie.
4. W § 17 dodaje się nowy ust. 5 w następującym brzmieniu:
W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że Rada Nadzorcza, w skład której nie wchodzą, niezależnie od przyczyn takiego stanu, członkowie Rady Nadzorczej spełniający odpowiednie kryteria wskazane w ust. 2, posiada zdolność do podejmowania ważnych uchwał.
W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 241219_Tekst-jednolity-statutu.docx | Tekst jednolity Statutu Spółki | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-01-23 | Łukasz Deńca | Prezes Zarządu |
|
|
| 2025-01-23 | Alan Dunikowski | Wiceprezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
