| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2017 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2017-07-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| EGB INVESTMENTS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. na 18 sierpnia 2017 roku. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd EGB Investments S.A. działając na podstawie art. art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust 1 i § 12 Statutu Spółki informuje o zwołaniu na 18 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A., które odbędzie się w siedzibie ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 11:00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwolaniu wraz z procedura 20170818.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Projekty uchwał na NWZ w dniu 18 sierpnia 2017.pdf | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 sierpnia 2017 roku | |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji 20170818.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji | |
| Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf | Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad | |
| Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf | Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad | |
| Formularz dla akcjonariusza - osoby fizycznej dtyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf | Formularz dla akcjonariusza - osoby fizycznej dotyczący zgłoszenia projektu uchwały | |
| Formularz dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf | Formularz dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały | |
| Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę fizyczną.pdf | Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę fizyczną | |
| Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę inną niż osoba fizyczna.pdf | Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę inną niż osoba fizyczna | |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2017-07-20 | Tomasz Kuciel | Prezes Zarządu | | |
| 2017-07-20 | Edyta Chabasińska-Rojek | Pełnomocnik Zarządu | | |
| | | | | |
