| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2022 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2022-05-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ELZAB | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także: Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także Zgromadzenie ), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2021, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2021 roku.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwz-30-czerwiec-2022
Raport roczny Spółki oraz raport roczny grupy ELZAB wraz z opinią biegłego i ładem korporacyjnym dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-roczne
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1 ogłoszenie o zwołaniu wza.pdf | ogłoszenie o zwołaniu WZ | |
| 2 projekt_uchwał_wza.pdf | projekty uchwał WZ | |
| 3 uzasadnienie do uchwał wza.pdf | uzasadnienie do uchwał WZ | |
| 4 formularz pełnomocnictwo udzielenie.pdf | formularz - udzielenie pełnomocnictwa | |
| 5 formularz pełnomocnictwo - odwołanie.pdf | formularz - odwołanie pełnomocnictwa | |
| 6 formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf | formularz - zgłoszenie projektów uchwał | |
| 7 formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf | formularz - wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku
obrad | |
| 8 formularz wniosek o zwołanie nwz.pdf | formularz - wniosek o zwołanie NWZ | |
| 9 wniosek w sprawie przeznaczenia zysku.pdf | wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia zysku | |
| 10 opinia rn w sprawie przeznaczenia zysku.pdf | opinia RN w sprawie przeznaczenia zysku | |
| 11 sprawozdanie rady nadzorczej za 2021.pdf | sprawozdanie RN wraz z oceną sytuacji Spółki za 2021 | |
| 12 sprawozdanie komitetu audytu za 2021.pdf | sprawozdanie Komitetu Audytu za 2021 | |
| 13 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | uchwała RN - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| 14 sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń 2021.pdf | sprawozdanie RN z wynagrodzeń za 2021 | |
| 15 raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność sprawozdawczą w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf |
raport biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej raportu z
wynagrodzeń | |
| 16 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf | informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych
akcji | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-05-30 | Bartosz Panek | Prezes Zarządu | | |
| 2022-05-30 | Jerzy Popławski | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
