| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-06-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ELEMENTAL ASIA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą ELEMENTAL ASIA Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy R. Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych "KSH", informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz. 10:30 w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem: ul. R. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (piętro 2) ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie").
Zgodnie z art. 406(1) § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"), tj. w dniu 13 czerwca 2023 roku.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie głosów, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.
Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie zmiany w § 22 ust. 2 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki:
Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
Proponowane brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki:
Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| 2. EA_SA_projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | |
| 3. EA_proponowana zmiana statutu.pdf | Proponowana zmiana Statutu | |
| 4. EA_SA_inf_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji | |
| 5a. EA_SA_wzor_peln_os_fiz_ZWZ.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla os. fiz. | |
| 5b. EA_SA_wzor_peln_os_prawna_ZWZ.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla os. pr. | |
| 6. EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-06-02 | Krzysztof Spyra | Prezes Zarządu | | |
| 2023-06-02 | Marek Stanio | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
