| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-07-19 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ELEMENTAL ASIA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą ELEMENTAL ASIA Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy R. Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych "KSH", informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2023 roku o godz. 10:30 w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem:
ul. R. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (piętro 2) ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub NWZ ).
Zgodnie z art. 406(1) § 1 KSH, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia ("Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"), tj. w dniu 31 lipca 2023 roku.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie głosów, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.
Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmian Statutu, Spółki Zarząd Spółki informuje, że projekt uchwały nr 6 NWZ Spółki zawiera propozycję zmiany Statutu Spółki. Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki po wprowadzeniu planowanych zmian została zaprezentowana również w projekcie uchwały nr 6 NWZ Spółki.
Proponowane zmiany Statutu Spółki oraz proponowany jednolity tekst Statutu Spółki stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1._EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf | EA SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| 2._EA_projekty uchwał_.pdf | EA SA projekty uchwał i teks jednolity Statutu Spółki | |
| 3._EA_wykaz zmian_statut.pdf | EA SA wykaz zmian Statutu Spółki | |
| 4._inf_o_ogólnej_liczbie_głosów.pdf | EA SA informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji | |
| 5a._EA_SA_wzor_peln_os_fiz_NWZ.pdf | EA SA wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna | |
| 5b._EA_SA_wzor_peln_os_prawna_NWZ.pdf | EA SA wzór pełnomocnictwa osoba prawna | |
| 6._EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf | EA SA formularz głosowania przez pełnomocnika | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-07-19 | Krzysztof Spyra | Prezes Zarządu | | |
| 2023-07-19 | Marek Stanio | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
