| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DEVO ENERGY S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Spółki zwołanego dzień 24 czerwca 2024 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2024 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ"), informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Emitenta żądania umieszczenia określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 2/2024, Spółka dokonała zmiany w porządku obrad ZWZ. Nowy punkt dodany na żądanie akcjonariusza - został wskazany poniżej punkt 18. Po wprowadzonej zgodnie z żądaniem akcjonariusza zmianie, porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie kapitału docelowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.
Ponadto, Emitent informuje, że akcjonariusz przedstawił następujący projekt uchwały:
Projekt uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia ze zmienionym porządkiem obrad ZWZ, a także uzupełnione projekty uchwał, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem akcjonariusza.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_po aktualizacji.pdf | Ogłoszenie ZWZ_24.06.2024_po aktualizacji porządku obrad | |
| DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał_ZWZ 24.06.2024_po aktualizacji porządku obrad | |
| DEVO Formularz do głosowania dla pełnomocnika_po aktualizacji.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika_po aktualizacji porządku obrad | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-06 | Jan Karaszewski
| Prezes Zarządu
| Jan Karaszewski
| |
| | | | | |
