| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ENTER AIR S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2024 r., o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa ( ZWZ ).
Porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.
8.Podział zysku za rok 2023.
9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
12.Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.
13.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad wraz z ich uzasadnieniem.
Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. 2024.05.29_Ogłoszenie o zwołaniu WZA 2024 06.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA | |
| 2. 2024.05.29_Enter Air - WZA - Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał na WZA | |
| 3.2024.05.29_Enter Air SA Uzasadnienie uchwał na WZA.pdf | Uzasadnienie uchwał projektów WZA | |
| 4. Sprawozdanie RN z działalności za rok 2023 r. oraz Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Enter Air S.A. | |
| 5. Sprawozdanie RN z wyników oceny SF za rok 2023 r..pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Enter Air S.A. z wyników oceny SF | |
| 6. 2024.05.21_Uchwała zarządu_podział zysku_signed.pdf | Uchwała Zarządu Enter Air SA w sprawie rekomendacji dot. podziałuu zysku | |
| 7. Uchwała RN w sprawie oceny wniosku Zarządu dotycząca podziału zysku za 2023.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca oceny uchwały Zarządu | |
| 8. Sprawozdanie RN Enter Air S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN za 2023.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i RN | |
| 9. Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Enter Air S.A.-sig.pdf | Raport atenstacyjny oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-29 | Grzegorz Polaniecki | Członek Zarządu | | |
| 2024-05-29 | Marcin Kubrak | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
