| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-08-18 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Otrzymanie żądania uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 08 września 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy ( Spółka ) informuje, że w dniu 18.08.2025 r., otrzymał od Ragnar Trade sp. z o.o., akcjonariusza posiadającego zgodnie z ostatnią wiedzą Zarządu 11,68% udziału w kapitale zakładowym oraz 11,68% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 08 września 2025 r.
Żądanie zostało zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i obejmuje umieszczenie w porządku obrad następującego punktu obrad wraz z projektem uchwały:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A40 zamiennych na akcje serii C, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1 A40, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 14 ust. b poprzez wprowadzenie zasady reprezentacji łącznej Zarządu.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść żądania.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| RAGNAR_TRADE_SPZOO_18.08.2025.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-08-18 | Renata Sawicz - Patora | PREZES ZARZĄDU | Renata Sawicz - Patora | |
| 2025-08-18 | Agata Rosa Kołodziej | WICEPREZES ZARZĄDU | Agata Rosa Kołodziej | |
| | | | | |
