WZ - zwołanie, projekty uchwał - komunikat spółki GRUPA EXORIGO-UPOS SPÓŁKA AKCYJNA (exoupos) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		4	/	2018
	Data sporządzenia:		2018-05-15
	Skrócona nazwa emitenta
	GRUPA EXORIGO-UPOS S.A.
	Temat
	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent", Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 11 czerwca 2018 roku na godzinę 10.30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. d) podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.; f) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; g) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; h) zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.
	Załączniki
	Plik				Opis
	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ GEU S.A.pdf				Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
	Projekty uchwał_11062018.pdf				Przyjęcie porządku obrad.
	Informacja o ogólnej liczbie akcji GEU 15.05.2018.pdf				Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.
	Formularz pełnomocnictwa i instrukcja wykonywania prawa głosu NWZ GEU S.A.pdf				Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r
	Sprawozdanie RN.pdf				Podjęcie uchwał w sprawie:

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2018-05-15	Martin Oxley	Prezes Zarządu

Nazwa jednostki:	GRUPA EXORIGO-UPOS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:	GRUPA EXORIGO-UPOS S.A.
Adres:	KOLEJOWA 5/7, 01-217 WARSZAWA
Telefon:	+48 22 12-20-400
Fax:	+48 22 12-20-499
NIP:	5252535950
REGON:	146251737