| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| THE FARM 51 GROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 27 czerwca 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach ( Spółka , Emitent ), na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2025 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nr 15, 44-102 Gliwice, z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty z lat ubiegłych i przeznaczenia zysku The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2024 na kapitał zapasowy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ad. pkt 11 porządku obrad WZ:
1. przewiduje się zmianę dotychczas obowiązującego § 18 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawiony jest Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu.
- proponuje się zastąpić następującym brzmieniem:
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu znajduje się w załączniku Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu 31.05.2025.pdf | | |
| 2. Projekty uchwał ZWZ 31.05.2025.pdf | | |
| 3. Wzo r pełnomocnictwa ZWZ 31.05.2025.pdf | | |
| 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 31.05.2025.pdf | | |
| 5. Informacja o liczbie akcji i głoso w ZWZ 31.05.2025.pdf | | |
| 6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie ZWZ 31.05.2025.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-31 | Robert Siejka | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
