| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-10-18 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| FERRO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie ( Spółka ) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 listopada 2023 r. na godz. 11.00 w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 45, Hotel Polonia Palace (sala Chicago) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Spółka przekazuje również w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 listopada 2023 r. wraz
z uzasadnieniem. Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe projekty uchwał.
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem
3. Formularz dla pełnomocnika
4. Informacja nt. liczby głosów
5. Projekt Polityki Wynagrodzeń (proponowane zmiany oraz proponowany tekst jednolity). | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ FERRO 2023.pdf | | |
| Projekty uchwał NWZ FERRO 2023.pdf | | |
| Formularz głosowania przez pełnomocnika_NWZ FERRO 2023.pdf | | |
| Informacja nt. liczby głosów_NWZ FERRO 2023.pdf | | |
| Polityka Wynagrodzeń_FERRO (proponowane zmiany).pdf | | |
| Polityka Wynagrodzeń_FERRO (proponowany tekst jednolity).pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-10-18 | Wojciech Gątkiewicz | Prezes Zarządu | | |
| 2023-10-18 | Olga Panek | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
