| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| FERRO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie ( Spółka ) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 czerwca 2024 r. na godz. 11.00 w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, przy Al. Jerozolimskich 45, 00-692 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Spółka przekazuje również w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2024 r. wraz z uzasadnieniem oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 wraz z oceną sytuacji w Spółce. Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe projekty uchwał, z zastrzeżeniem że Rada Nadzorcza Spółki nie opiniowała uchwał w zakresie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
Poza powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 90g ust. 6 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o ofercie ) Spółka przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2023 wraz z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie.
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.
Spółka informuje również, że zgodnie z art. 406(5) KSH udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnym na stronie internetowej https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.
Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem
3.Formularz dla pełnomocnika
4.Informacja nt. liczby głosów
5.Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023
6.Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2023
7.Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2023
8.Polityka Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących Ferro S.A.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ FERRO_2024.pdf | | |
| Projekty uchwał z uzasadnieniem ZWZ FERRO 2024.pdf | | |
| Formularz dla pełnomocnika ZWZ FERRO_2024.pdf | | |
| Informacja liczba głosów ZWZ FERRO 2024.pdf | | |
| Informacja i sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023.pdf | | |
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach organo w_FERRO SA_za 2023.pdf | | |
| FERRO RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf | | |
| Polityka Wynagrodzeń Ferro SA.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-16 | Wojciech Gątkiewicz | Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-16 | Olga Panek | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
