| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| G-Devs S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-DEVS S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2025 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. Pana Piotra Batora, Prezesa Zarządu Emitenta (dalej: Akcjonariusz), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r. (dalej: ZWZ) punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej przez Prezesa Zarządu Spółki.
W związku z powyższym żądaniem Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad ZWZ, który prezentuje się następująco:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
5) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2024 rok,
7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
8) podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024,
d) podziału zysku netto za 2024 rok,
e) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
g) zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany § 4 ust. 1, zmiany § 13 ust. 7, zmiany § 11 poprzez uchylenie § 11 ust. 5 pkt, dodania do § 13 ust. 20 punktu 6,
h) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
i) zmiany zasad wynagradzania Prezesa Zarządu,
j) wyrażenia zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej przez Prezesa Zarządu,
9) wolne wnioski,
10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd Emitenta przekazuje zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, zaktualizowane projekty uchwał oraz zaktualizowany formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| GDS_formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ_2025_po rozszerzeniu porządku obrad.pdf | | |
| GDS_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2025_po rozszerzeniu porządku obrad.pdf | | |
| GDS_projekty uchwał ZWZ_2025_po rozszerzeniu porządku obrad.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-12 | Piotr Bator | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
