Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | GHYDROGEN |
| Nazwa skrócona jednostki | GHY |
| Numer w roku: | 22/2024 |
| Rok bieżący: | 2024 |
Zarząd Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 22 listopada 2024 wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do żadnej z uchwał objętych protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały nr 7 -11 w sprawie zmiany Statutu Emitenta oraz uchwałę nr 12 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Uchwalone zmiana Statutu Spółki:
1. Dodaje się nowy § 8 ust. 2 Statutu Spółki:
2. Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 3801 § 1 pkt 4) i 5),
art. 3801 § 2 oraz art. 3801 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom
informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania
przez Radę Nadzorczą rzetelnego nadzoru.
2. Zmienia się § 11 ust. 2 Statutu Spółki
dotychczasowe brzmienie:
2. Do kompetencji Rady należy:
nowe brzmienie:
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach
Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego Statutu,
należy:
3. Dodaje się nowy § 11 ust. 3 Statutu Spółki:
§ 11 ust. 3 Statutu Spółki:
3. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny
rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej:
a) wyniki ocen sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
każdy kolejny rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 3801 Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem postanowień Statutu;
d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie wskazanym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie wskazanym w art. 3821 Kodeksu spółek handlowych.
4. Dodaje się nowy § 11 ust. 4 Statutu Spółki:
§ 11 ust. 4 Statutu Spółki:
4. Do zawarcia przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną, transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką, w okresie roku obrotowego, przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej.
5. Zmienia się § 12 ust. 1 Statutu Spółki
dotychczasowe brzmienie:
1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
nowe brzmienie:
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Pliki do pobrania:
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Daniel Zawadzki | Prezes Zarządu |
