| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| GRUPA MODNE ZAKUPY S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia Grupa Modne Zakupy S.A. z GMZ.CO sp. z o.o. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2025 r. z dnia 31 lipca 2025 r., Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka Przejmująca , Emitent ) informuje, iż w dniu 1 września 2025 r. został uzgodniony i podpisany plan połączenia Emitenta z GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie ( Spółka Przejmowana , GMZ.CO ) ( Plan Połączenia ).
Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje nowej emisji Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej ( Połączenie ). Połączenie spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych.
W ramach Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 3.443.713,80 zł do kwoty 12.223.744,80 zł, tj. o kwotę 8.780.031,00 zł, poprzez emisję 87 800 310 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł każda ( Akcje Emisji Połączeniowej ). Akcje emitowane w ramach Połączenia będą przysługiwać podmiotom będącym wspólnikami Spółki Przejmowanej w dniu połączenia. Zgodnie z art. 493 § 2 i art. 494 § 4 K.s.h. wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej bez obowiązku odrębnego objęcia i wniesienia wpłat na Akcje Emisji Połączeniowej.
Ustalony parytet wymiany udziałów GMZ.CO na akcje Emitenta wynosi 1:9.659, co oznacza, że na jeden udział Spółki Przejmowanej przypada 9.659 Akcji Emisji Połączeniowej. Ustalenie parytetu wymiany nastąpiło w oparciu o przejęte przez spółki metody wyliczenia oraz wartości stanowiące podstawy wycen spółek. Spółki nie przewidują dopłat w ramach Połączenia.
Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej do mniej niż 150 osób będących wspólnikami Spółki Przejmowanej, w związku z czym ich emisja nie będzie wymagała sporządzenia prospektu emisyjnego. Emitent podejmie działania w celu wprowadzenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Zgodnie z Planem Połączenia, Emitent wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki GMZ.CO.
Plan Połączenia wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego raportu. a także został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej (https://modnezakupy.pl/) oraz Spółki Przejmowanej (https://www.intymna.pl/). | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| plan_polaczenia_gmz_final_final-sigps_signed.pdf | Plan połączenia wraz z załącznikami | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-01 | Piotr Sobiś | Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu | | |
| | | | | |
