| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 755).
Bank Handlowy w Warszawie S.A. (dalej: Bank) informuje, że 11 lipca 2025 r. zostało doręczone Bankowi postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z którym w dniu 10 lipca 2025 r. Sąd dokonał wpisu (zarejestrowania) w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego niżej opisanych zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej: Statut) uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 27 czerwca 2025 r. w uchwale nr 29/2025 oraz nr 30/2025.
Tekst jednolity Statutu obejmujący zmiany określone w uchwale nr 29/2025 oraz uchwale nr 30/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Zarejestrowane zmiany w Statucie wynikające z uchwały nr 29/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu:
1. W § 5 ust. 3 pkt 6 Statutu skreśla się: "udziela i potwierdza poręczenia" oraz wprowadza się: "skreślony",
2. W § 5 ust. 4 pkt 19 Statutu skreśla się: "świadczyć jako agent firmy inwestycyjnej, w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę" oraz wprowadza się: "skreślony",
3. W § 5 ust. 4 pkt 21 lit f) Statutu skreśla się: "świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe" oraz wprowadza się: "skreślony",
4. W § 5 ust. 4 pkt 21 lit l) Statutu skreśla się: "świadczenia usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji" oraz wprowadza się: "skreślony",
5. § 18 ust. 1 pkt 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
7) wybór firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych oraz do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, .
Zarejestrowane zmiany w Statucie wynikające z uchwały nr 30/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu:
1. § 33 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
2. Kapitały rezerwowe przeznaczone są na pokrycie strat bilansowych Banku lub na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy dla akcjonariuszy. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
2. W § 36 Statutu dodaje się ust. 2 o następującej treści:
2. Zarząd Banku upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki następuje w granicach przewidzianych przepisami prawa i wymaga zgody Rady Nadzorczej oraz uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Zalacznik.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-11 | Tomasz Ośko | Pełnomocnik | | |
| | | | | |
