PARTNER SERWISU
otagjkvh

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki HERKULES Spółka Akcyjna (herkules) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Raport bieżący nr7/2025
Data sporządzenia:2025-05-21
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka ) działając na podstawie art. 399 §1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 czerwca 2025 r., na godzinę 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa (dalej jako: ZWZ lub Zwyczajne Walne Zgromadzenie ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2024 roku. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. w restrukturyzacji z działalności w 2024 roku.
13. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. 14. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku. 15. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.
16. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki. 17. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku. 18. Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu. Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem www.herkules-polska.pl.
Załączniki
PlikOpis
1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ za 2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
2_HRS_ZWZ_projekty uchwał za 2024.pdfProjekty uchwał na ZWZ
3_Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej 2024.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku
4_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członkow Zarzadu i RN 2024.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2024 roku
5_RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW HERKULES 2024-sig.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach







PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2025-05-21Mariusz ZawiszaPrezes Zarządu


2025-05-21Mateusz RychlewskiWiceprezes Zarządu









Nazwa jednostki:HERKULES Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:HERKULES S.A.
Adres:Annopol 5, 03-236 Warszawa
Telefon:22 519 44 44
Fax:22 519 44 45
Email:sekretariat@herkules-polska.pl
www:www.herkules-polska.pl
NIP:9512032166
REGON:017433674

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
uwzehhjq
uifkuoes
uyrtctzz
azkabyye

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat