| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| hiPower Energy S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 6 czerwca 2025 roku otrzymał od uprawnionych akcjonariuszy Spółki LMB FIZ AN w likwidacji oraz TOROX EKO FIZ AN w likwidacji [dalej Akcjonariusz ], reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [ZWZ] zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku następujących punktów:
1. Dyskusja na temat perspektyw rozwoju Spółki, sytuacji kapitałowej Spółki, komercjalizacji rozwiązań z zakresu nowych technologii przez podmioty, w które Spółka jest zaangażowana kapitałowo i organizacyjnie.;
2. Udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o statusie procesu wprowadzania poszczególnych serii akcji Spółki do obrotu zorganizowanego, dyskusja.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądań w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) przyjęcie porządku obrad,
6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,
7) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,
d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
9) Dyskusja na temat perspektyw rozwoju Spółki, sytuacji kapitałowej Spółki, komercjalizacji rozwiązań z zakresu nowych technologii przez podmioty, w które Spółka jest zaangażowana kapitałowo i organizacyjnie.
10) Udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o statusie procesu wprowadzania poszczególnych serii akcji Spółki do obrotu zorganizowanego, dyskusja.
11) zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia, nowe projekty uchwał oraz nowy formularz pełnomocnictwa uwzględniający zgłoszone projekty uchwał.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie WZA hipower (1).pdf | | |
| Projekty uchwał hiPower Energy SA (1).pdf | | |
| Formularz pełnomocnictwa hiPower (1).pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-10 | Łukasz Nieradko
| Prezes Zarządu
| | |
| | | | | |
