| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| HiProMine S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 09 października 2025 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: Spółka lub Emitent ) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 09 października 2025 roku (czwartek) w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 10, piętro 1). Początek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wyznaczony na godz. 10:00.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
6.1. zatwierdzenia zawarcia Umowy Zmieniającej nr 2 do Umowy Kredytu z dnia 28 lipca 2023 roku zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz wykonania pozostałych czynności związanych ze zmianą warunków Kredytu Odnawialnego.
6.2. zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
6.3. zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
[Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 09:15].
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| [1] Treść ogłoszenia_09102025.pdf | Treść ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. | |
| [2] Projekty uchwał_09102025.pdf | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. | |
| [3] Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_09102025.pdf | Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
| |
| [4] Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_09102025.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów
| |
| [5] Wzór pełnomocnictwa_09102025.pdf | Wzór pełnomocnictwa
| |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-12 | Rafał Prendke | Prezes Zarządu | | |
| 2025-09-12 | Marcin Wielgus | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
