| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| IMMERSION GAMES S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 14 października 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie [ Spółka , Emitent ] informuje, że w dniu 23 września 2025 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Dawida Sukacza wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 14 października 2025 r. [ NWZA ].
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekty dwóch uchwał i wniósł o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w sprawie:
1. przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki;
2. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D2 w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do akcji serii D2 oraz zmiany Statutu Spółki
Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 14 października 2025 roku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A198 zamiennych na akcje serii E oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od A1 do A198 zamiennych na akcje serii E.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii E.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii F.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki oraz uchwalenia nowego brzmienia Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do akcji serii D1 oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D2 w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do akcji serii D2 oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki do niniejszego raportu stanowią:
- uzupełniony porządek obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 14 października 2025 roku,
- projekty uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
- zaktualizowane zestawienie zmian Statutu. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Uzupełniony porządek obrad NWZA.pdf | Uzupełniony porządek obrad NWZA 14.10.2025 | |
| 23.09.2025 Uchwały akcjonariusza.pdf | Projekty uchwał akcjonariusza | |
| 4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Immersion Games.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu | |
| Zestawienie proponowanych zmian Statutu.pdf | Zestawienie proponowanych zmian statutu | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-24 | Piotr Sobiś | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
