| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-08-05 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 05.09.2024 r., projekty uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 05 września 2024 r., o godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) połączenia Spółki ze spółką CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o.,
b) połączenia Spółki ze spółką CDI 6 Sp. z o.o.,
c) połączenia Spółki ze spółką CDI 8 Sp. z o.o.,
6. Przegląd polityki wynagrodzeń w Spółce.
7. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu WZA znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2024.08.05.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu NWZ.pdf | Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ | |
| 2024.08.05.GKI WZA projekty uchwal NWZ.pdf | Projekty uchwał NWZ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-08-05 | Piotr Fortuna | Członek Zarządu | | |
| 2024-08-05 | Mikołaj Jerzy | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
