|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2016 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporządzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| INVICO S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. w restrukturyzacji na dzień 27 lipca 2016 r. |
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| Inne uregulowania
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarząd Invico Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach (zwanej dalej Spółką ), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 lipca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Czarnohuckiej 3 w Tarnowskich Górach o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6) Przyjęcie porządku obrad.
7) Informacja Zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.
8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2015 r.,
c) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
d) udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2015,
g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w restrukturyzacji w 2015 r.,
h) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r.
i) dalszego istnienia Spółki.
9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta http://inwestor.invico.pl oraz w załącznikach do raportu. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Invico-ZWZ-ogłoszenie-2016-07-27.pdf | Invico-ZWZ- ogloszenie |
|
| Invico-ZWZ-projekty-uchwal-2016-07-27.pdf | Invico-ZWZ- projekty uchwal |
|
| Invico-ZWZ-pełnomocnik-instrukcja-2016-07-27.pdf | Invico-zwz pelnomocnik instrukcja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2016-06-29 | Michał Kolmasiak | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
