| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-12-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| IZOLACJA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zarejestrowanie przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Na podstawie § 5 pkt 1) w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757) Zarząd IZOLACJI-JAROCIN SA informuje, iż powziął informację o rejestracji i wpisie w dniu 08.12.2023 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS Spółki: 0000077251) zmian treści Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.09.2023 r. Treść uchwał podjętych podczas obrad NZWZ Spółki w dniu 28.09.2023 r. została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2023.
Zmiany w Statucie polegały na zmianie zakresu uprawnień Rady Nadzorczej, zawartych w art. 21 Statutu.
Poprzednia treść:
Artykuł 21
Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
21.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
21.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów.
2) badanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu.
3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów.
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. 1-3.
5) określenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określenie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidendy lub zasad pokrycia strat.
6) na wniosek Zarządu wyraża zgodę na dokonanie transakcji nie objętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie praw majątkowych lub innego mienia, a także zaciągnięcie zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższa 10% wartości aktywów netto
Spółki według ostatniego bilansu.
7) powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu.
8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu, a także gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
9) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników w trybie art.46 ustawy z dnia 30.04.1993r.o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U.44 poz. 202).
10) wyrażenia zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.
Obecna treść:
Artykuł 21
21.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
21.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego spółki
2) ocena i opiniowanie sprawozdań Zarządu.
3) coroczna ocena i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów.
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. 1-3.
5) ocena przedstawionego przez zarząd wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty oraz określenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określenie kwoty przeznaczonej na dywidendę i terminów wypłaty dywidendy lub zasad pokrycia strat.
6) na wniosek Zarządu wyraża zgodę na dokonanie transakcji nie objętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie praw majątkowych lub innego mienia, a także zaciągnięcie zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższa 10% wartości aktywów netto
Spółki według ostatniego bilansu.
7) powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu.
8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w
razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub poszczególnych członków
Zarządu, a także gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.
Załącznikiem do bieżącego raportu tekst jednolity Statutu Spółki, uchwalony podczas NWZA w dniu 28.09.2023, uchwałą nr 6.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Statut Spółki, tekst jednolity 2023.pdf | Tekst jednolity Statutu Spółki | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2023-12-11 | Piotr Widawski | Prezes zarządu |
|
|
| 2023-12-11 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
