|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2024 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporządzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| KBJ S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał |
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| Inne uregulowania
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h. ), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Walne Zgromadzenie ) Spółki na dzień 27 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 5a Statutu).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (dodanie § 12 ust. 6 Statutu).
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| 2024-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ |
|
| 2024-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_statut_jednolity.pdf | Projekty uchwał ZWZ z proponowaną treścią jednolitego statutu |
|
| 2024-05-31_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf | Zamierzone zmiany Statutu |
|
| 2024-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-31 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
