| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-08-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| KBJ S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 września 2024 r. wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: Spółka ], działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych [dalej: k.s.h. ] zwołuje na dzień 26 września 2024 roku na godzinę 11:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie [dalej: Walne Zgromadzenie ]. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów treści planu połączenia oraz istotnych zmiany w zakresie aktywów i pasywów, o ile nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia KBJ S.A. [Spółka Przejmująca] ze spółką Albit Software sp. z o.o. [Spółka Przejmowana].
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2024-08-23_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| 2024-08-23_KBJ_Projekty_uchwal_NWZ.pdf | Projekty uchwał NWZ | |
| 2024-08-23_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa_NWZ.pdf | Wzór pełnomocnictwa | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-08-23 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
