| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ( Spółka ) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 18 czerwca 2025 r.
Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu następujące dokumenty, nieprzekazane wcześniej do publicznej wiadomości, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1) "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2024 rok ,
2) "Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach ,
3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024 .
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że na wniosek uprawnionego akcjonariusza Spółki Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych (złożony dnia 20 maja 2025 r.), działającego w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostały umieszczone następujące sprawy:
a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 33/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 34/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
do których projekty uchwał Spółka przekaże w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu od wyżej wymienionego akcjonariusza.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Projekty uchwał ZWZ_2025.pdf | Projekty uchwał | |
| Sprawozdanie o wynagrodz. Zarządu i RN za 2024 rok.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024 | |
| Raport bieglego rewidenta.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| Sprawozdanie RN za rok 2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024 | |
| Proposed_resolutions_AGM_2025.pdf | Proposed resolutions - translation | |
| Report on remuneration of MB and SB for 2024.pdf | Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2024 | |
| Independent auditor report.pdf | Independent registered auditors report on the assurance engagement in relation to the assessment of the Remuneration Report | |
| Report of the SB for 2024.pdf | Report of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2024 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-22 | Mirosław Laskowski | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-05-22 | Piotr Krzyżewski | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
