| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-02-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| KANCELARIA MEDIUS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 26 lutego 2025 r. na żądanie akcjonariusza Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) niniejszym informuje, iż w dniu 4 lutego 2025 roku otrzymał od akcjonariusza - Noble Funds Private Debt FIZAN z siedzibą w Warszawie ( Akcjonariusz ), reprezentującego łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 lutego 2025 r. ( NWZ ), żądanie umieszczenia w porządku obraz NWZ punktu obejmującego:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ. Szczegółowy porządek obrad NWZ, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza jest następujący:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się z wnioskiem o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem NWZ.
W załączeniu:
1/ Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu NWZ.
2/ Uzupełnione projekty uchwał na NWZ.
3/ Wzór formularza pełnomocnictwa,
4/ Uzupełniony formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.
5/ Klauzula informacyjna.
6/ Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i głosów z tych akcji.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. 20250226_KM_NWZ_Ogłoszenie o zwołaniu WZ_uzupełnione.pdf | | |
| 2. 20250226_KM _NWZ_Projekty uchwał_uzupełnione.pdf | | |
| 3. 20250226_KM_NWZ_Wzór pełnomocnictwa.pdf | | |
| 4. 20240226_KM _NWZ_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_uzupełniony.pdf | | |
| 5. 20250226_KM _NWZ_Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | | |
| 6. 20250226_KM _NWZ_ Klauzula informacyjna na Walne Zgromadzenie.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-02-06 | Maksym Wójcik | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
