| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| KOGENERA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 § 1, § 2, § 2(1), § 5, art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i § 2 oraz art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 czerwca 2024 r., na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Zgromadzenie ). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. oraz treść i uzasadnienie projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami:
a. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023,
b. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
c. Uzasadnienie projektów uchwał.
3. Dokumenty dodatkowe dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
a. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok 2023,
b. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za rok 2023,
c. Sprawozdanie biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023,
d. Uchwała Zarządu dotycząca podziału zysku za rok 2023,
e. Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok 2023,
f. Sprawozdanie Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i Grupą Kapitałową KOGENERACJA S.A. za rok 2023.
Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| zal.1_rb18_2024-05-24.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 20.06.2024 | |
| zal.2a-c_rb18_2024-05-24.zip | Projekty uchwał wraz z załacznikami ZWZ - 20.06.2024 | |
| zal3a-f_rb18_2024-05-24.zip | Dokumenty dodatkowe dotyczące ZWZ - 20.06.2024 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-24 | Dominik Wadecki | Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-24 | Krzysztof Kryg | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
