| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| KOGENERA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 4 czerwca 2025 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 § 1, § 2, § 2(1), § 5, art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 czerwca 2025 r., na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Zgromadzenie ). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem projektów uchwał.
3. Dokumenty dodatkowe dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
a. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2024,
b. Raport atestacyjny biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach ( ) za rok 2024,
c. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2024 rok,
d. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2024, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2024 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh,
e. Uchwała Zarządu dotycząca pokrycia straty netto za rok 2024,
f. Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca pokrycia straty netto za rok 2024,
g.Sprawozdanie Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i Grupą Kapitałową KOGENERACJA S.A. za rok 2024.
Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Zal.1_rb14_Ogloszenie_ZWZ_04.06.2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 04.06.2025 r. | |
| Zal.2a-b_rb14_ZWZ_04.06.2025.zip | Projekty uchwał wraz z załącznikami ZWZ - 04.06.2025 r. | |
| Zal.3a-g_rb14_ZWZ_04.06.2025.zip | Dokumenty dodatkowe dotyczące ZWZ - 04.06.2025 r. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-08 | Dariusz Witkowski | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-08 | Krzysztof Kryg | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
