| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2019 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2019-02-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| GETBACK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 14 marca 2019 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| I. Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. w restukturyzacji
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") na podstawie przepisów z art. 398 w związku z art. 402(1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 marca 2019 roku, na godz. 11:00 ("NWZ"). NWZ odbędzie się w Warszawie, pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.
Zarząd Spółki wskazuje, że NWZ będzie miało następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
8) Zamknięcie Zgromadzenia.
II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w NWZ
Zarząd Spółki przypomina o tym, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres: wza@getbacksa.pl, najpóźniej w dniu 20 lutego 2019 r. z jednoczesnym udokumentowaniem przez akcjonariuszy ich uprawnienia do wykonywania powyższego prawa
Każdy akcjonariusz jest uprawniony podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusze są uprawnieni uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez pełnomocników.
Regulamin NWZ nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, czy też tym bardziej wypowiadania się lub głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej czy głosowania korespondencyjnego.
III. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ przypada na dzień 26 lutego 2019 roku. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ tj. na 16 dni przed datą NWZ (tzw. record date).
IV. Projekty uchwał NWZ
W załączeniu Zarząd Spółki prezentuje projekty uchwał na NWZ Spółki w dniu 14 marca 2019 roku.
V. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia, w zakładce Relacje Inwestorskie Walne Zgromadzenie NWZ 14.03.2019 r.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2019_02_15_GetBack - NWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | |
| 2019_02_15_Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2019-02-15 | Przemysław Dąbrowski
| Prezes Zarząd | | |
| 2019-02-15 | Magdalena Nawłoka | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
