| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2019 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2019-08-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| KOMPUTRONIK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2019 r. oraz zgłoszenie zmian do projektów uchwał. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Komputronik S.A. (Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek uprawnionego akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2019 o punkt dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie uzupełnienia uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2016 r. w przedmiocie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 k.s.h.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza zmieniony (rozszerzony) porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego. (1)
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (2)
6. Przyjęcie porządku obrad. (3)
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Komputronik S.A. oraz sprawozdania z działalności Spółki. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.(6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysków. (7-8)
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty. (9)
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. (10)
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. (11)
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. (12)
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków. (13-16)
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu poprzez dodanie § 8a Statutu (dotyczącego upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego). (17)
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji. (18)
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2016 r. w przedmiocie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 k.s.h.(19)
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wraz z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad przez akcjonariusza przedłożony został projekt uchwały, który Spółka przekazuje w załączeniu oraz uzasadnienie do uchwały o treści jak poniżej:
Proponowana uchwała ma na celu usunięcie mogących się pojawić wątpliwości co do zakresu umocowania pełnomocnika powołanego uchwałą nr 15 WZA spółki Komputronik S.A. z dnia 23 września 2016 r. Uchwała ta umocowywała pełnomocnika ogólnie do zawierania umów z członkiem zarządu. Zdaniem akcjonariusza w przypadku umów menedżerskich uzasadnione jest udzielenie umocowania do rodzajowo określonej kategorii umów (pełnomocnictwa rodzajowego). Z tego względu odpowiednią formą jest uzupełnienie uchwały nr 15 WZA z dnia 23 września 2016 r. poprzez wyraźne wskazanie tego rodzaju czynności jako objętych umocowaniem. Przy czym zakres umocowania wynikający z uchwały nr 15 WZA z dnia 23 września 2016 r. w żaden sposób nie zostaje ograniczony, a umocowanie to pozostaje nadal w mocy.
Jednocześnie uprawniony akcjonariusz zgłosił zmiany do opublikowanych projektów uchwał nr 17 i nr 18 odnoszących się odpowiednio do punktu 16 i 17 porządku obrad. Spółka przekazuje w załączeniu nowe projekty tychże uchwał.
W związku z tym zmianie ulegają: projekt uchwały nr 3 do punktu 6 porządku obrad, a także formularze do głosowania korespondencyjnego i formularz pozwalający na wykonanie głosu opublikowane w raporcie bieżącym nr 12/2019 dotyczącym zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2019 r., których aktualną treść uwzględniającą powyższe zmiany Spółka przekazuje w załączeniu.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Uchwała nr 19.pdf | uchwała nr 19 | |
| Uchwała nr 17.pdf | uchwała nr 17 | |
| Uchwała nr 18.pdf | uchwała nr 18 | |
| uchwała nr 3.pdf | uchwała nr 3 | |
| formularz głosowanie korespondencyjne 19_09_2019 rozszerzony porządek obrad.pdf | formularz głosowanie korespondencyjne - rozszerzony porządek obrad | |
| formularz pozwalajacy na wykonywanie glosu 19_09_2019 rozszerzony porządek obrad.pdf | formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu - rozszerzony porządek obrad | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2019-08-31 | Wojciech Buczkowski | Prezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
