| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| KRUK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2025 roku, o godz. 11.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Bolkowska 3, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2024.
7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2024 oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2024 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2024 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
11) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2024.
13) Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [ ]. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 23.06.2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| 2_ projekty uchwał na ZWZA_23.06.2025.pdf | Projekty uchwał | |
| 2_6_Sprawozdanie RN za 2024.pdf | RN_sprawozdanie z działalności w 2024 r. | |
| 2_10_Uchwała RN nr 28_2025 ocena wniosku zarządu ws. podziału zysku za 2024.pdf | RN_ocena wniosku zarządu o podziale zysku za 2024 r. | |
| 2_12_Raport_Spr. o wynagrodzeniach Kruk S.A. za 2024r__.pdf | Audytor_atestacja w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kruk S.A. za 2024 rok | |
| 2_12_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | |
| 2_Uchwała RN nr 31_2025_ocena projektów uchwał na ZWZA.pdf | RN_ocena projektów uchwał | |
| 6_informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf | Informacja RODO | |
| ENG_1_kruk_sa_ogm_convening 23.06.2025.pdf | AGM_Convening | |
| ENG_1_appendix to the notice of convening AGM_23.06.2025.pdf | Rules of remote participation in the General Meeting | |
| ENG_2_6_Supervisory Board's Report for 2024.pdf | SB_report for 2024 | |
| ENG_2_10_SB's res._assessment of the MB's motion_allocation of net profit for 2024.pdf | SB_assessment of the Management Board s motion regarding allocation of KRUK S.A. s net profit for 2024 | |
| ENG_2_12_Independent auditors report on remuneration for 2024.pdf | Independent auditor s report on Report on Remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of Kruk S.A. for 2024 | |
| ENG_2_12_Report on remuneration for 2024.pdf | Report on remuneration | |
| Eng_2_draft resolutions_23.06.2025.pdf | Draft resolutions | |
| ENG_2_SB's resolution_providing opinion on draft resolutions for AGM_23.06.2025.pdf | SB_provide an opinion on draft resolutions for AGM | |
| ENG_6_information on processing of personal data.pdf | Information on processing of personal data | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-05-23 | Piotr Krupa | Prezes Zarządu |
|
|
| 2025-05-23 | Michał Zasępa | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
