| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2020-08-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| KRUSZWICA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT Kruszwica S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 21.302.138 głosów, co stanowi 92,67 % ogółu głosów w Spółce.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT Kruszwica S.A.:
1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT Kruszwica S.A. za rok 2019 i roczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZT Kruszwica S.A. za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12
miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
2. Zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.
3. Podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
4. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2019.
5. Podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZT
Kruszwica S.A.
6. Powołało nowych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia
nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.
Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Podczas obrad ZWZ nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu.
Do raportu bieżącego załączone są uchwały nr 1-30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZT Kruszwica S.A., z podaniem w stosunku do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczba ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| uchwały ZWZ 26082020.pdf | Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 26 sierpnia 2020 roku | |
| Polityka wynagrodzeń.pdf | załącznik do uchwały nr 29/2020 ZWZ | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2020-08-26 | Wojciech Jachimczyk | Prezes Zarządu |
|
|
| 2020-08-26 | Sławomir Werbiński | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
