| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2020-01-14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| KRUSZWICA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT Kruszwica S.A. w dniu 10 lutego 2020 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. (dalej Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) i § 18 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ ) Spółki na dzień 10 lutego 2020r., na godz. 11:30 w sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu Spółki, położonym przy ul. 17 stycznia 45 B w Warszawie.
Porządek obrad NWZ obejmuje:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_10.02.2020.pdf | | |
| Projekty uchwał NWZ_10.02.2020.pdf | | |
| Uzasadnienie uchwał NWZ_10.02.2020.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2020-01-14 | Wojciech Jachimczyk | Prezes Zarządu |
|
|
| 2020-01-14 | Piotr Bubak | Prokurent |
|
|
|
|
|
|
|
|
