| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2020-07-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| KRUSZWICA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. (dalej Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 sierpnia 2020 r., na godz. 10.00 w sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu ZT Kruszwica S.A., (budynek Zephirus piętro III), położonym przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 B w Warszawie.
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT Kruszwica S.A. za rok 2019 oraz
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego rocznego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ZT Kruszwica S.A. za rok 2019 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału
zysku.
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT Kruszwica S.A. za rok 2019,
rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego rocznego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT Kruszwica S.A. za rok 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZT
Kruszwica S.A..
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 26.08.2020.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku | |
| Projekty uchwał ZWZ 26.08.2020.pdf | Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku | |
| Uzasadnienie uchwał ZWZ 26.08.2020.pdf | Uzasadnienie projektów uchwał ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku | |
| Polityka wynagrodzeń.pdf | Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. | |
| Sprawozdanie RN z działalności w 2019 roku.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019; Ocena sytuacji w Spółce w 2019 roku dokonana przez Radę Nadzorczą ZT "Kruszwica" S.A. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2020-07-27 | Wojciech Jachimczyk | Prezes Zarządu |
|
|
| 2020-07-27 | Sławomir Werbiński | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
