| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-09-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| LIBET S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 21 października 2024 roku. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej Spółka ), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 października 2024 roku (dalej NWZA ) na godzinę 10:00 (dziesiątą), które odbędzie się we Wrocławiu.
NWZA rozpocznie się w dniu 21 października 2024 roku o godz. 10:00 w hotelu Platinum Palace Boutique Hotel & SPA, ul. Powstańców Śląskich 204, Wrocław 53-140, w sali Platinum Club.
Porządek obrad zakłada przeprowadzenie przerwy (na 30 dni). Kontynuacja obrad planowana jest na 20 listopada 2024 r., godz. 10:00. Obrady będą kontynuowane we Wrocławiu, ul. Świdnicka 40, Wrocław 50-024, biurowiec Renoma, 2. piętro, w lokalu Olesiński i Wspólnicy sp. k., sala Marszałkowska i Świdnicka .
Zarząd Spółki do raportu załącza pełne ogłoszenie o zwołaniu NWZA oraz projekty uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad NWZA.
Zarząd Spółki wskazuje, że: (a) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w dniu 19 września 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał mające być przedmiotem obrad NWZA, publikowane w załączeniu do niniejszego raportu; (b) dokumentacja związana ze sprawą wskazaną w pkt 6. proponowanego porządku obrad (Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką BaumaBrick Sp. z o.o.) w postaci planu połączenia Spółki ze spółką zależną BaumaBrick Sp. z o.o. oraz zawiadomienia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną BaumaBrick Sp. z o.o. została udostępniona akcjonariuszom za pośrednictwem raportów bieżących ESPI z dnia 2 września 2024 r. o numerach 36/2024 oraz 37/2024; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące NWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.libet.pl/ (sekcja Walne Zgromadzenia).
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2_NWZA_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf | | |
| Załącznik do ogłoszenia_nowy tekst jednolity Statutu.pdf | | |
| Załącznik do ogłoszenia_wersja porównawcza Statutu.pdf | | |
| 3_NWZA_Projekty uchwał.pdf | | |
| dokumenty NWZA.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-09-23 | Janusz Cebrat | Prezes Zarządu | Janusz Cebrat | |
| 2024-09-23 | Jacek Gwiżdż | Członek Zarządu | Jacek Gwiżdż | |
| | | | | |
