| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| LIBET S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 21 maja 2025 roku. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej Spółka ), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2025 roku (dalej ZWZA ) na godzinę 10:00 (dziesiątą), które odbędzie się we Wrocławiu (50-024), ul. Świdnicka 40, biurowiec Renoma, 2. piętro, w lokalu Olesiński i Wspólnicy sp. k., sala Marszałkowska i Świdnicka .
Zarząd Spółki do raportu załącza pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZA (w tym projekt nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A.).
Zarząd Spółki wskazuje, że: (a) do niniejszego raportu nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A., gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 14 marca 2025 roku; (b) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w dniu 10 kwietnia 2025 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał mające być przedmiotem obrad ZWZA, publikowane w załączeniu do niniejszego raportu; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.libet.pl/ (sekcja Walne Zgromadzenia).
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2_ZWZA_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf | | |
| 3_ZWZA_Projekty uchwał.pdf | | |
| 4_ZWZA_Formularz do głosowania.pdf | | |
| 5_ZWZA_Wzory pełnomocnictw.pdf | | |
| 6_ZWZA_INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI.pdf | | |
| 7_ZWZA_Klauzula RODO.pdf | | |
| 8_ZWZA_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2024.pdf | | |
| 8a_ZWZA_RAPORT BR o wynagrodzeniach LIBET_SA 2024.pdf | | |
| 9_ZWZA_Uchwała RN 019_Polityka wynagrodzeń 2025.pdf | | |
| 10_ZWZA_dokumenty.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-14 | Janusz Cebrat | Prezes Zarządu | Janusz Cebrat | |
| 2025-04-14 | Jacek Gwiżdż | Członek Zarządu | Jacek Gwiżdż | |
| | | | | |
