| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| LUBAWA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 19 czerwca 2024 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [63-400] przy ul. Staroprzygodzkiej 117 [zwanej dalej Spółką ], wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. [ Walne Zgromadzenie ], które odbędzie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUBAWA S.A. oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu LUBAWA S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. i Spółki LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUBAWA S.A. oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu LUBAWA S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. i Spółki LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2023.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej LUBAWA S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach oraz na stronie https://lubawagroup.com/pl/walne-zgromadzenia.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2024-06-19_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| 2024-06-19_Projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał ZWZ | |
| 2024-05-22_Wniosek_ws_podzialu_zysku.pdf | Wniosek dot. podziału zysku | |
| 2024-05-22_Sprawozdanie_RN.pdf | Sprawozdanie RN z działalności | |
| 2024-06-19_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | |
| 2024_05_22_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_Lubawa_2023_NS.pdf | Raport Biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| 2024-05-22_Wniosek_ws_polityki_wynagrodzen.pdf | Wniosek ws. polityki wynagrodzeń | |
| 2024-05-22_Liczba_akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji | |
| 2024-06-19_Wzor_pelnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | |
| 2024-06-19_Klauzula_informacyjna.pdf | Klauzula informacyjna | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-22 | Przemysław Zasztowt | Członek Zarządu | | |
| 2024-05-22 | Jacek Wilczewski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
