| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-21 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MABION S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 17 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Mabion S.A. ( Spółka ) informuje, iż działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 17 czerwca 2024 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( ZWZ ), które odbędzie się w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, w sali K1B, znajdującej się na terenie Kompleksu 3 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zespół budynków pofabrycznych dawnej fabryki L. Grohmana).
W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z planowanym porządkiem obrad oraz planowanymi zmianami Statutu Spółki i Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A., a także projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami oraz pozostałe materiały będące przedmiotem obrad ZWZ. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2024 21052024.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| projekty_uchwal_ZWZ_2024 21052024.pdf | Projekty uchwał ZWZ | |
| Załącznik do Uchwały nr 19_VI_2024_tekst jednolity Polityki Wynagrodzen .pdf | Załącznik do projektu uchwały ZWZ nr 19_VI_2024 | |
| Zała cznik do Uchwały nr 21_VI_2024_opinia pozbawienie prawa poboru-4.pdf | Załącznik do projektu uchwały ZWZ nr 21_VI_2024 | |
| Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 1_V_2024_MABION_sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 ZS.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 rok | |
| Mabion S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023 - Raport KSUA 3000 21 maja 2024.pdf | Raport PwC do sprawozdania o wynagrodzeniach za 2023 rok | |
| sprawozdanie RN za 2023zs.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok | |
| wniosek Zarza du do ZWZ dotycza cy podziału zysku za rok 2023-2.pdf | Wniosek Zarządu ws. podziału zysku za 2023 rok | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-21 | Krzysztof Kaczmarczyk | Prezes Zarządu | Krzysztof Kaczmarczyk | |
| 2024-05-21 | Julita Balcerek | Członek Zarządu | Julita Balcerek | |
| | | | | |
