| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-12-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MCI CAPITAL ASI S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 52.461.033,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: Walne Zgromadzenie ) na dzień 20 stycznia 2025 r., na godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w lokalu kancelarii prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D1 w całości, zmiany statutu, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Zakończenie obrad.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 01_Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A_TC_EO.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| 02_Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A..pdf | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki | |
| 03_Planowane zmiany statutu MCI Capital ASI S.A..pdf | Planowane zmiany statutu Spółki | |
| 04_MCI Capital ASI Zarządu opinia_vFIN to sign_PB_TC_EO.pdf | Opinia Zarządu Spółki | |
| 05_Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w MCI Capital ASI S.A..pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Spółki | |
| 06_Wzór pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | |
| 07_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-12-23 | Tomasz Czechowicz | Prezes Zarządu |
|
|
| 2024-12-23 | Ewa Ogryczak | Wiceprezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
