| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MCI CAPITAL ASI S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 52.461.033,00 złotych (dalej także jako: Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: Walne Zgromadzenie ) na dzień 26 czerwca 2025 r., na godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w lokalu kancelarii prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.
17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2024.
18. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
19. Zakończenie obrad.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Zał_1_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| Zał_2_Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Spółki | |
| Zał_3_Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki | |
| Zał_4_Wzór pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomconitwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki | |
| Zał_5_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| Zał_6_Wniosek Zarządu MCIC_podział wyniku_26 05 2025.pdf | Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za 2024 r. | |
| Zał_7_Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2024 r. | |
| Zał_8_Sprawozdanie z wynagrodzeń Zarządu i RN MCIC_2024.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2024 r. | |
| Zał_9_Raport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| Zał_10_raport-roczny-mci-capital-asi-sa-ye2024.7z | Raport roczny Spółki składający się z:
- Listu Prezesa Zarządu Spółki
- Sprawozdania finansowego Spółki
- Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki
- Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jenostkowego sprawozdania finansowego Spółki
- Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym | |
| Zał_11_raport-roczny-gk-mci-capital-asi-sa-ye2024.7z | Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki składający się z:
- Listu Prezesa Zarządu Spółki
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
- Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki
- Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
- Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym | |
| Zał_12_Polityka wynagrodzeń czlonków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A..pdf | Polityka wynagrodzeń czlonków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A | |
| Zał_13_Polityka wynagrodzania osób do których zadań należą czynności wpływające na ryzyko MCI Capital ASI S.A..pdf | Polityka wynagradzania osób do których zadań należą czynności wpływające na ryzyko MCI Capital ASI S.A. | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-05-30 | Tomasz Czechowicz | Prezes Zarządu |
|
|
| 2025-05-30 | Ewa Ogryczak | Wiceprezes Zarządu |
|
|
| 2025-05-30 | Paweł Borsy | Wiceprezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
