Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | MEDGALIC |
| Nazwa skrócona jednostki | MGC |
| Numer w roku: | 6/2019 |
| Rok bieżący: | 2019 |
Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Gilowicach _34-322, przy ul. Krakowska nr 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401207, REGON: 180194007, NIP: 8722282319, działając na podstawie art. 385, art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień 27 marca 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się
o godz. 9:00 w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia
Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki.
8. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienie Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory Formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników i wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Podstawa prawna: §4 ust. 2, pkt1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect "
Pliki do pobrania:
- MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27,03,2019.pdf(168 KB)
- MGC 2 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 27,03,2019.pdf(136 KB)
- MGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.03.2019 r..pdf(89 KB)
- MGC 4 - Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne - 27,03,2019.pdf(102 KB)
- MGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.03.2019.pdf(197 KB)
- MGC 6 - Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe - 27,03,2019 r.pdf(113 KB)
- MGC 7 - Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika - 27,03,2019 r.pdf(113 KB)
- MGC 8 - Wzór pełnomocnictwa NWZ na 27.03.2019.pdf(197 KB)
- MGC 9 - Instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pełnomocnika NWZ na 27.03.2019 r.pdf(170 KB)
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Aleksander Górny | Prezes Zarządu |
