| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| CYFROWY POLSAT S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 30 października 2025 roku oraz treść projektów uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ( Spółka ), w związku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zgłoszonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 400 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 398 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 października 2025 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.
Porządek obrad uwzględniający żądanie akcjonariusza, rozbudowany o dodatkowy punkt nr 4 porządku obrad zaproponowany przez Spółkę w celach porządkowych:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:
ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 października 2025 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1);
projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 października 2025 roku (załącznik nr 2).
Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem https://grupapolsatplus.pl/pl/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenia/materialy.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ogloszenie o zwołaniu NWZ na dzien 30.10.2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 października 2025 roku (załącznik nr 1) | |
| Projekty uchwał na NWZ zwołanego na 30.10.2025.pdf | Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 października 2025 roku (załącznik nr 2) | |
| Notice on convening the EGM on 30.10.2025.pdf | The announcement of the convocation of the Extraordinary General Meeting on 30 October 2025 (Attachment no. 1) | |
| Draft resolutions for EGM convened on 30.10.2025.pdf | Draft resolutions to be adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company convened on 30 October 2025 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-02 | Andrzej Abramczuk | Prezes Zarządu | Andrzej Abramczuk | |
| 2025-10-02 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | |
| 2025-10-02 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda | |
| | | | | |
