| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2019 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2019-03-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MED-GALICJA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna ( Spółka ) z siedzibą w Gilowicach (34-322),
przy ul. Krakowska nr 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000401207, REGON: 180194007, NIP: 8722282319, działając na podstawie
art. 385, art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień
27 marca 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się
o godz. 9:00 w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienie Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory Formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników i wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27,03,2019.pdf | | |
| MGC 2 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 27,03,2019.pdf | | |
| MGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.03.2019 r..pdf | | |
| MGC 4 - Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne - 27,03,2019.pdf | | |
| MGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.03.2019.pdf | | |
| MGC 6 - Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe - 27,03,2019 r.pdf | | |
| MGC 7 - Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika - 27,03,2019 r.pdf | | |
| MGC 8 - Wzór pełnomocnictwa NWZ na 27.03.2019.pdf | | |
| MGC 9 - Instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pełnomocnika NWZ na 27.03.2019 r.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2019-03-01 | Aleksander Górny | Prezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
