| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-17 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej kolejnej kadencji | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 17 czerwca 2025 roku podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata, w następującym składzie:
1) Marzena Piszczek Członek Rady Nadzorczej,
2) Michał Żółtowski Przewodniczący Rady Nadzorczej,
3) Paweł Lewicki Członek Rady Nadzorczej,
4) Maksymilian Fraszka Członek Rady Nadzorczej,
5) Michał Wnorowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji powołała w dniu 17 czerwca 2025 r. Zarząd Spółki na nową, trzyletnią kadencję, w składzie: Pan Krzysztof Siemionow Prezes Zarządu Spółki (CEO) oraz Pan Michał Zapora Członek Zarządu Spółki (CFO).
Jednocześnie emitent informuje o wygaśnięciu mandatów członków Zarządu (Pana Macieja Gamrota oraz Pana Jarosława Jerzakowskiego) oraz rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej przez Pana Przemysława Tadlę.
Pan Przemysław Tadla, nie pełniąc funkcji członka Zarządu emitenta, będzie dalej sprawował rolę CTO Spółki, a Pan Jarosław Jerzakowski podobnie rolę COO Spółki, skupiając się na pracy operacyjnej związanej z zawieranymi przez Spółkę umowami i rozwojem technologii.
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zamieszczone zostały w załączniku do niniejszego raportu.
Zgodnie z informacją posiadaną przez Spółkę, żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej ani członków Zarządu Spółki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Medicalgorithmics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| załącznik_RB_nr 15_2025_17.06.2025.pdf | załącznik_RB_nr 15_2025_17.06.2025
| |
| załącznik_RB_nr 15_2025_17.06.2025_ENG.pdf | załącznik_RB_nr 15_2025_17.06.2025_ENG
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-17 |
Krzysztof Siemionow
|
Prezes Zarządu Spółki
| | |
| 2025-06-17 |
Michał Zapora
|
Czł. Zarządu
| | |
| | | | | |
