| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz
z treścią projektów uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie ( Spółka ) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 listopada 2025 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, na 18 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ( Walne Zgromadzenie ) wraz z załącznikiem w postaci proponowanych zmian Statutu Spółki w następstwie zmiany przyjętego w Spółce programu motywacyjnego ( Program Motywacyjny ). Zarząd informuje, że przyjęta opinia uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego (w związku z jego zmianą) została zawarta w załączniku wraz z projektem uchwały dotyczącym punktu 8 porządku obrad. Pełna dokumentacja związana ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.medicalgorithmics.pl/ począwszy od dnia jego zwołania.
Spółka wskazuje, że podjęcie zaproponowanych uchwał ma na celu wprowadzenie zmian w obowiązującym w Spółce Programie Motywacyjnym. Mechanizmy motywacyjne w kształcie przedstawionym w zmienionym projekcie Programu Motywacyjnego zostały zgłoszone przez Zarząd, a następnie przedłożone do prac w ramach Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Rady Nadzorczej Spółki i pozytywnie zaopiniowane. W ocenie Zarządu, zmieniony Program Motywacyjny będzie w większym stopniu realizował funkcje motywacyjne oraz lepiej wspierał cele biznesowe, a tym samym efektywniej przyczyniał się do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest długoterminowy wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy.
Zgodnie z żądaniem akcjonariusza Biofund Capital Management LLC ( BioFund ), w porządku obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony został punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Pana Marcina Gołębickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz związany z tym kolejny punkt objęty żądaniem w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyjęty przez Zarząd porządek obrad uwzględnia żądanie akcjonariusza (w pkt 5 i 6 porządku obrad), a publikowane projekty uchwał uwzględniają zgłoszone przez akcjonariusza projekty (ogłoszony projekt uchwały nr 3/11/2025 oraz nr 4/11/2025).
Do zgłoszenia załączono życiorys (BIO) kandydata Pana Marcina Gołębickiego, zgodę na kandydowanie i powołanie Pana Marcina Gołębickiego, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczenie o niezależności kandydata. Ponadto, kandydat złożył Spółce oświadczenie w zakresie spełniania kryteriów niezależności członka rad nadzorczych określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowych wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.
Życiorys (BIO) kandydata stanowi załącznik do raportu.
Załączniki do raportu:
1. Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 3 listopada 2025 roku,
3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.,
4. BIO kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A | |
| 1. Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A.pdf | Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A | |
| 2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf | Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A | |
| 2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A.pdf | Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A | |
| 3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf | Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A | |
| 3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf | Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A | |
| 4. BIO kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.pdf | BIO kandydata do Rady Nadzorczej Spółki | |
| 4. BIO of the candidate for the Supervisory Board of the Company.pdf | BIO of the candidate for the Supervisory Board of the Company | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-06 | Krzysztof Siemionow | Prezes Zarządu | | |
| 2025-10-06 | Michał Zapora | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
